内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司

　　2012年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况

　　●本次会议召开前无补充提案情况

　　一、会议召开情况

　　内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司(以下简称：公司)于2012年12月20日召开2012年第一次临时股东大会。会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开。

　　出席本次股东大会现场与网络投票的股东及股东代理人共118人，合计持有表决权股份1，218，780，401股，占公司股份总数的50.32%。其中，出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人16人，持有表决权股份1，200，823，357股，占公司股份总数的49.58%；参加网络投票的股东102人，持有表决权股份17，957，044股，占公司股份总数的0.74%。

　　公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员出席了会议，公司聘请的具有证券从业资格的内蒙古建中律师事务所宋建中律师、王勇律师对会议进行了现场见证。受董事长周秉利先生委托，会议由公司董事、总经理张忠先生主持。

　　本次会议符合《公司法》、公司《章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

　　二、议题审议情况

　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，表决通过了如下议题：

　　1、通过《关于购买包钢集团白云鄂博矿主、东矿部分已开采稀土矿石的议案》

　　关联股东包钢(集团)公司持有的942，574，146股股份回避了对该议案的表决。

　　表决股份总数(股)

　　同意(股)

　　反对(股)

　　弃权(股)

　　同意比例(%)

　　276，206，255

　　276，024，055

　　164，900

　　17，300

　　99.93

　　2、通过《关于购买包钢集团下属的巴润矿业有限责任公司所拥有的白云鄂博西矿部分已开采稀土矿石的议案》

　　关联股东包钢(集团)公司持有的942，574，146股股份回避了对该议案的表决。

　　表决股份总数(股)

　　同意(股)

　　反对(股)

　　弃权(股)

　　同意比例(%)

　　276，206，255

　　275，978，755

　　167，000

　　60，500

　　99.92

　　3、通过《关于修改<章程>的议案》

　　表决股份总数(股)

　　同意(股)

　　反对(股)

　　弃权(股)

　　同意比例(%)

　　1，218，780，401

　　1，218，494，801

　　162，500

　　123，100

　　99.98

　　三、律师见证情况

　　公司聘请的具有证券从业资格的内蒙古建中律师事务所宋建中律师、王勇律师出席了公司2012年第一次临时股东大会，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》和公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和会议记录人签字确认的《2012年第一次临时股东大会决议》；

　　2、内蒙古建中律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司

　　董事会

　　2012年12月20日