编辑者: 2023/8/30 10:29:00 点击：276
人民银行广州分行
打击治理洗钱违法犯罪
典型案例系列展播
卷首语
为依法打击治理洗钱违法犯罪活动，进一步健全洗钱违法犯罪风险防控体系，2022年1月 ，中国人民银行、公安部、国家监察委员会等11部门联合印发《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划（2022—2024年）》，决定于2022年1月至2024年12月在全国范围内开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动，对黑社会性质的组织犯罪、毒品犯罪、贪污贿赂犯罪、涉税犯罪等保持高压态势，并对所涉洗钱犯罪以刑法第一百九十一条和第三百一十二条等追究刑事责任。人民银行广州分行反洗钱部门积极作为，认真学习贯彻总行、分行党委关于落实全面推进打击治理洗钱违法犯罪的工作要求，坚守金融为民初心，充分发挥反洗钱在推进国家治理体系和治理能力现代化、维护经济社会安全稳定方面的重要作用，与有关部门齐心协力，强化打击洗钱违法犯罪力度，在推动洗钱入罪工作方面取得突破性进展。2022年，全辖共推动洗钱案件判决118宗，同比增长131%，覆盖涉黑、涉毒、贪腐、走私、金融诈骗、破坏金融管理秩序等六类上游犯罪类型，为维护社会经济安全稳定作出了贡献。自2023年3月开始，在人民银行广州分行微信公众号陆续推出分行辖区成功协助推动洗钱入罪典型案例，以广东反洗钱IP形象“正义之狮”带领大家了解打击治理洗钱违法犯罪活动工作情况。
“正义之狮”以案说法之涉贪污贿赂洗钱
【涉贪腐洗钱罪简介】
Part.1
案情简介
（一）
广东江门吴某强涉贪腐自洗钱案
（二）
（三）
（四）
（五）
（六）
（七）
（八）
洗钱的主要手法
（一）通过买卖房产转移非法资金
汕尾陈某锄洗钱案中，黄某南受贿犯罪所得以现金的形式交由其亲家被告人陈某锄，以陈某锄的名义出资为陈某锄女儿购买房产、车位，共合计371.4万元人民币。揭阳黄某真洗钱案中，被告人黄某真向孙某生行贿一套房产，价值31.87万元人民币，于2018年11月协助孙某生将该房产以46万元的价格出售给他人，购房款转账至孙某生提供的他人银行账户。
（二）通过提供或控制他人微信或银行账户转移非法资金
江门吴某强自洗钱案中，被告人吴某强利用吴某群的手机卡开通微信号，并绑定吴某群的银行账户。2021年4月10日至12日期间，吴某强分三次将其收受的受贿款合计8万元，分批存入吴某群银行账户，再转账至自己的微信账户内用于购买理财产品。
（三）通过买卖境外股票“洗白”非法资金
林某鹏洗钱案中，王某威为林某庆垫资351万元港元在香港购买260万股环球信贷股票，股票卖出后获利832万港元。王某威将获利款转至被告人林某鹏在香港的银行账户，被告人林某鹏使用该笔款项频繁进行港股买卖交易。
（四）通过代持干股非法套利“洗白”非法资金
佛山刘某根洗钱案中，2021年，被告人刘某根使用刘涛某受贿资金122.1万元，代其入股佛山市某某工业固体废料处理有限公司，将投资款收回后仍代刘涛某持有该公司干股。2014年1月，刘某根用退回的投资款代刘涛某购买房产一套，价值130万元。
多方合力推动洗钱入罪
一是“一案双查”同步打击。纪委监委、公安机关通过协调合作机制，在依法侦办贪腐案件的同时审查洗钱行为，及时发现洗钱线索，确保上下游犯罪的同步打击。二是专业支撑证据固定。案件侦办人员第一时间结合线索情报，对涉嫌协助贪污受贿犯罪活动掩饰、隐瞒犯罪所得的来源和性质的犯罪嫌疑人开展立案侦查，全面固定证据，通过人证、物证、被告人讯问等，锁定对犯罪行为的认定。 （二）人民银行发挥的职能作用
一是发挥数据分析优势，提供情报支持。积极参与资金交易分析，对涉案账户资金交易次数、交易金额、交易时间等多个维度展开分析，厘清洗钱资金路径、主要洗钱方式，锁定犯罪嫌疑人，为案件侦办提供重要数据依据。二是积极配合协查，提升调查取证效率。根据案情侦查需要，协调各金融机构开启绿色查询通道，扎实做好涉案人员银行账户的查控工作，快速调取涉案账户ATM取现、转账记录及凭证等，有效协助办案部门完成洗钱资金链条分析和证据收集，提高调查取证效率。
一是适时介入指导。结合涉嫌贪污受贿案件实际，检察院和法院适时介入，全面梳理在案证据，并在法条允许范围内提出侦查取证意见。二是顺利推动洗钱罪判决。协调解决办案过程中的困难和问题，及时提出补充侦查意见，在案情明晰、证据充足的条件下，推动洗钱案件快速审理和判决。
案例评析
强化跨部门合作机制
持续加强与当地纪检监察、公检法等部门合作，健全完善情报会商、信息交流、数据共享、案件反馈机制，加强对洗钱及贪污受贿犯罪线索的分析研判及案情会商，提升打击洗钱犯罪工作质效。
正义之狮 提示您
（一）职务犯罪的四大警示
一是交友要“慎”。公职人员务必慎重交友，不能丧失原则，陷入“朋友”的陷阱。二是勿成“法盲”。公职人员务必学法、懂法，才能守住法律底线。三是公职人员务必明辨是非，筑牢思想防线，拒腐防变。四是公职人员务必抵制权钱交易，要将权力关进制度的“笼子”。
（二）对亲朋好友提出的要求加以甄别，不要将个人证件、银行卡、微信账户出租或出借他人使用。出租或出借可能会产生以下后果：
（三）不要用自己的账户替他人提现
提现是犯罪分子最常采用的洗钱手法之一。受朋友之托或受利益诱惑，使用自己的个人或公司账户为他人提取现金，您可能成为“洗钱”环节中的一分子。请切记，账户将忠实记录每个人的金融交易活动，请不要用自己的账户替他人提现。
（四）勇于举报贪腐和洗钱行为
公民有权对政府机关及其工作人员的贪污、挪用公款、贿赂以及其他严重违法违纪行为进行举报。《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
来源：中国人民银行广东省分行
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